涉嫌犯合同诈骗罪\诈骗罪案·辩护词(2)

“非法占有目的”的有无，应首先根据《刑法》第224条所列举的五种情形加以判断，同时根据主客观相统一的原则，综合考虑事前、事中、事后的各种主客观因素进行整体判断，如，是否愿意承担退还或偿还责任、是否愿意担保、事后的态度等等，以作出综合的、准确的考量。对于环丰公司收取的这10万元，范长军作为代收人，出具了承诺书：环丰公司收大岩公司的质保金10万元，环丰公司在 2004年2月9日无条件归还，若到时不归还，可由创力公司代还。这充分表明了范长军愿意承担代为还款的民事责任，其主观上不具有“非法占有”的目的，无 “骗取他人财物”的目的，故不构成合同诈骗罪。
㈢、从客体要件看，本案不符合合同诈骗罪的客体要件：
1、合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯合同他方当事人的财产所有权，又侵犯市场秩序。本案中，行为人的主观目的只是临时借用、套用他人资金，其侵犯的只是被害人的财物占有权、使用权，侵害的是单一客体。故本案不能构成合同诈骗罪。
2、合同诈骗罪必须是侵犯合同他方当事人的财产所有权，本案不符合这一要件。合同诈骗罪侵犯的所有权，必须是一个整体权能而不是民法中规定的所有权中包括的占有权、使用权、收益权、处分权这四项权能中的部分权能。也即是说，必须是使这四种权能都受到了侵害，才能说是对所有权的侵害；而如果只是想临时取得他人财物的占有权、使用权甚至收益权，主观上并非想长期地、无偿地占有，而是想待一段时间后再作归还，这实际上是一种套用、借用他人资金的行为，不应以合同诈骗罪或诈骗罪论处。从本案实际情况看，“合同”虽然具有瑕疵，但从行为人主观上看，其真实目的并非想永远地、无偿地将他人财物据为己有，而只是想临时借用、套用他人资金，待日后再作归还。这一点，“质保金协议”、“收据”及“承诺”都能证实。
㈣、从客观方面看，行为人明确告诉了米贤春关于环丰公司的客观情况：还在筹建之中，未正式成立，印章、证照未齐备，因此，米贤春应当知道环丰公司承包工程是存在问题的。同时，协议约定：质保金交纳后，甲方必须保证乙方顺利承包鱼洞大桥土石方工程，否则该保证金在一个月内甲方退还乙方，并负责赔偿所发生的经济损失。尽管米贤春知道环丰公司承包工程存在问题，但他同时也清楚，即使他承包不到工程，这10万元保证金也是要退还或偿还给他的。甲方收取保证金后，也出具了收据，并由实收者环丰公司法人代表签字、代收者创力公司签署财务专用章及法人代表签字，后又由代收者出具承诺，表示愿意承担代为还款的责任。从以上事实可以看出，范长军等人是把环丰公司的有关实际情况告诉了米贤春的，所收取的保证金，在一定时间之后是要归还给米贤春的，而并非永远地、无偿地将这10万元据为己有。

所以，从主体、主观方面、客体、客观方面这四个构成要件上看，范长军不构成合同诈骗罪。
二、对于项治华的9万元，范长军没有非法占有的故意和目的，不构成诈骗罪：
㈠、范长军于2003年12月7日、2004年3月12日，两次向项治华借款共3.5万元，此行为完全属民事借款性质：
1、 2003年12月7日的借款，范长军出具了借条，借条载明：“借项志华人民币现金3万元正，此款在本月16日前归还”。范长军借该3万元，完全是以“借” 的名义，而非以其他任何名义。借条载明了借款当事人、借款金额、还款日期等，并由借款人范长军签署后出具给出借人项治华持有，此行为完全属于民事借款的性质。即便借款人范长军后来未按时还款，也不能改变其属“民事借款”的性质，属民事纠纷。同样道理，2004年3月12日的借款5000元，也属民事借款的性质。
2、范长军向项治华借到以上3.5万元后，因相信甘雪梅在给自己介绍工程，需要活动费和交纳保证金，故于借到款的当日便将款打给了甘雪梅（见存款凭证5、12），没有进行非法占有。
3、2004年4月29日，赵治兰代范长军偿还了以上3.5元借款。至此，借款纠纷已得解决，民事借款法律关系已经终止。
一审法院将以上民事借款行为认定为诈骗，定性错误。
㈡、范长军于2004年2月25日，以转包鸳鸯镇土石方工程，收取项治华定金3.5万元，范长军没有非法占有的故意和目的，不属诈骗：
1、范长军先是听信了甘雪梅和陈兴利，以为陈兴利将鸳鸯镇土石方工程发包给范长军是真实的，并向甘雪梅、陈兴利交纳了承包该工程的保证金2+3+9=14万元，此14万元被甘雪梅、陈兴利等人瓜分。
关于范长军向甘雪梅、陈兴利交纳承包鸳鸯镇土石方工程保证金14万元的情况，甘雪梅的供述（讯问笔录第9页第1行）：我一共向范长军夫妇那里拿了16万元的现金（其中工程保证金14万、私人借款2万）；（讯问笔录第15页倒数第5行）这16万元，我给了陈兴利7万元，我拿了9万元。
对于范长军交纳这 16万元，甘雪梅作为直接收取人，其供述的时间、地点、交接人、交接金额、交接过程、款项构成及去向，甚至这16万元现金的包装状态等等细节，都叙述得十分清楚、详细，可见其以上供述是真实的。因范长军相信甘雪梅、陈兴利能为他承包到工程，范长军才交纳了这14万元保证金，直到范长军欲将工程转包给项治华时，范长军仍然相信甘雪梅和陈兴利，仍然相信自己能拿到这个工程，所以才准备转包给项治华，其目的只是想从转包中获得一定中介费。范长军个人没有虚构有关事实（有鸳鸯工程存在、自己也在衔接中）。最终，因为甘雪梅、陈兴利骗了范长军，而使范长军未承包到工程，才导致范长军对项治华的转包没有实现。这从主观方面、客观方面看，范长军不具有骗取项治华财物的故意，不具有非法占有的目的，不能构成诈骗罪。