唐红新律师：集资诈骗罪无罪辩护词

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唐红新律师：集资诈骗罪无罪辩护词 (2014-01-04 04:47:09)

审判长、审判员：

    我受戴某某家属的委托和北京盈科律师事务所的指派，担任戴某某的辩护律师。接受委托后，我进行了会见、阅卷，参加了庭审，现依据事实和法律发表如下辩护意见，请法庭考虑。

    我认为，戴某某的行为不能构成集资诈骗罪。

    按照《刑法》第192条规定：集资诈骗罪是指“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的、、、”由此可见，构成集资诈骗罪必须同时具备3个要件：一、以非法占有为目的，二、使用诈骗方法，三、非法集资。即缺少任何一个要件，就不能构成集资诈骗罪。在本案中，对于戴某某集资行为，辩护人没有异议，但是其集资行为不具有非法占有为目的，没有使用诈骗方法进行集资，不应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

    一、戴某某不具有非法占有为目的 非法占有为目的是行为人的一种主观心里活动，外人看不见，摸不着，无法深入其内心予以了解，所以其主观心理只能通过外化的客观行为来推定。具体如何推定，法律没有明文规定，所以司法实践中参照1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称《1996年解释》和自2011年1月4日起实施的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2011年解释》）来认定。

    按照《2011年解释》的规定，以下8种情形具有“以非法占有为目的”：

    （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

    （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

    （三）携带集资款逃匿的；

    （四）将集资款用于违法犯罪活动的；

    （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

    （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

    （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

    （八）其他可以认定非法占有目的的情形。

    关于戴某某是否具有非法占有为目的，公诉人在起诉书中只是以结论形式概括，“被告人戴某某以非法占有为目的，使用诈骗方法，以借款名义非法集资，诈骗金额23460840元、、、”。没有具体阐明戴某某非法占有为目的具体情节，也没有任何证据证实戴某某行为具有《解释》规定的8种情形之一。

    1、戴某某不具有集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。

     这句话包含两个并列的条件，即“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例”的行为同时要达到“集资款不能返还的”法律后果。

    本案中，尚未归还的借款为22683259元，而案冻结的资金为戴某某29236609.00元，罗美生218348.58元，徐建民20682.19元；戴某某花93万元订购了12辆雷克萨斯，武汉康顺雷克萨斯店已向南昌市西湖区财政局退回的70万元。（见卷宗42、P36-52）, 戴某某的行为不符合上述条文的情节。

    2、戴某某没有“肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的”

    所谓肆意挥霍是指任意花钱，胡乱花钱，包括吃喝玩乐，建造豪宅，豪赌等。戴某某没有这些行为，集资用于支付土地预付金200万元；准备在2012年3月15日之前支付剩余土地款1500万元；偿还借款人本金及利息；订购12辆雷克萨斯轿车，对客户进行奖励；支付出借人的本息；发放人员工资，支付公司日常开销。 加之，在案款项能够返还全部尚未归还的借款。戴某某不具有“肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的”的情节。

    3、戴某某没有携带集资款逃匿的；

    在明知梁森、罗美生、徐建明被抓获的情况下，戴某某部分银行存款也被冻结的情况下，戴某某仍然在向借款人还款，达上百万元。其并没有携款逃跑，而是在积极归还借款。

    4、戴某某同样没有将集资款用于违法犯罪活动的；抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；拒不交代资金去向，逃避返还资金的等可认定为具有非法占有为目的的情节。

    二、戴某某没有使用“诈骗方法”