被告人张杰犯挪用资金罪一案

原公诉机关湖南省涟源市人民检察院

上诉人（原审被告人）张杰，男，1982年8月7日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，系涟源市信用联社伏口信用社职工，住湖南省涟源市伏口镇信用社宿舍。因涉嫌犯挪用资金罪，2008年6月2日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年7月7日经湖南省涟源市人民检察院批准逮捕，同日由湖南省涟源市公安局执行。现押湖南省涟源市看守所。

湖南省涟源市人民法院审理湖南省涟源市人民检察院起诉指控原审被告人张杰犯挪用资金罪一案，于二00九年一月八日作出（2008）涟刑初字第440号刑事判决。宣判后，原审被告人张杰不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法由审判员肖旭宁担任审判长，与审判员罗春华、代理审判员邹鹰共同组成合议庭对本案进行了审理，书记员刘凯胜担任记录。经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。

原审法院认定，2007年5月至2008年5月期间，被告人张杰利用其职务便利，多次挪用其信用社综合帐户、营业室社内往来帐户及储户资金70.059万元。案发后，张杰及亲属已退还38.56万元。原判认为，被告人张杰利用职务上的便利，挪用本单位资金用于赌博等非法营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。案发后，被告人张杰主动退赔部分挪用资金，可视为有一定的悔罪表现，且认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定判决：被告人张杰犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。宣判后，被告人张杰不服，以原审法院没有考虑其有自首情节为由向本院提起上诉，请求二审法院改判。

经审理查明，上诉人张杰原系涟源市信用联社伏口信用社职工，担任记账员工作。2007年5月份开始，张杰在涟源市的伏口镇、娄底等地与他人聚众赌博，至2007年11月已输掉了20余万元，为了归还赌博所借高利贷，张杰陆续用曾杰辉、曾帅武、邹增艳、李国佐等人的身份证在伏口镇信用社贷款16.6万元归还高利贷。张杰为了扳本及归还信用社的贷款，便利用职务上的便利，采取凭空转帐、冲正交易等手段多次挪用储户资金及伏口镇财政所、伏口信用社综合帐户等帐户资金，用于赌博、放高利贷等非法营利活动。具体犯罪事实如下：

1-2、2007年11月7日，上诉人张杰采取卡转帐的方式挪用储户阙元华4万元，转存入其用表弟毛润强身份证开的帐户上，然后支取用于赌博。张杰因担心阙元华办业务时发现，又于同月13日采用卡转帐的方式，从伏口信用社活期综合帐户转出4万元存入毛润强的帐上，然后再归还到阙元华的帐户上。

    3-6、2007年11月13、16、29日，上诉人张杰采取卡转帐的方式从伏口信用社活期综合帐户上分别挪用一笔3万元、二笔4.5万元、一笔2万元共计14万元转存入毛润强的帐户上，后张杰陆续支取用于赌博。

    7-8、2007年12月9日，上诉人张杰凭空给毛润强的帐户存入现金3.98万元。次日，张杰采用有折取款的方法，从阙元华的帐户上支取现金3.98万元后用于赌博。同月13日，张杰从伏口信用社活期综合帐户转出3.98万元归还到阙元华的帐户上。

    9-12、2008年1月22日、2月18日、21日，上诉人张杰采取卡转帐的方法，从阙元华的帐户上分三次转出4.4万元存到张杰本人及用其母亲李远香名义开的帐户上，后支取用于赌博。同年5月2日，张杰又从储户阙志平的帐户上取款4.4万元存入阙元华的帐户上。

    13-15、2008年4月1日、6日，上诉人张杰采取凭空转帐、隔日冲正等方法，从涟源市伏口镇财政所的帐户上分二次转出40万元存到李远香的帐户上，将部分支取用于赌博。事后张杰又采用转帐的方法从李远香的帐户上转出21.92097l万元归还到伏口信用社活期综合帐户上。同月27日，张杰从阙志平的帐户上转出40万元存入伏口镇财政所帐户上。

    16-17、2008年5月4日，上诉人张杰采取卡转帐的方法，从阙元华的帐户上转出5.6万元存入毛润强的帐户上，后支取用于赌博。同年5月7日，张杰为防止挪用资金的事被发现，从伏口信用社营业室社内往来帐户上支取50万元存入阙志平的帐户上。

    18-20、2008年5月14日、20日，上诉人张杰采用隔日冲正的方法从伏口信用社营业社内往来帐户上分三次共转20万元存入李远香和张杰本人的帐户上，后支取用于放高利贷。

    综上，上诉人张杰共20次挪用涟源市伏口信用社综合帐户、营业室社内往来帐、伏口镇财政所帐户及储户资金70.059029元。

案发后，上诉人张杰及其亲友退赔38.56万元。

上述事实，有检察机关提交，并经一审法庭庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：

1、接受刑事案件登记表、立案决定书证明，公安机关接到涟源市信用联社报案后立案侦查的事实；

2、证人黄端阳、曾振秋、罗勇、李建强、龙波、阙世辉、曾黄等人的证言证明，上诉人张杰经常与他们赌博的情况；

3、证人张慧的证言证明，上诉人张杰挪用涟源市伏口信用社资金的具体情况；