挂靠纠纷与职务侵占罪案件之无罪辩护词

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挂靠纠纷与职务侵占罪案件之  无罪辩护词 (2013-11-29 14:09:24)

挂靠纠纷与职务侵占罪案件之

无罪辩护词

尊敬的审判长、陪审员：

本律师受被告人王菊梅丈夫吴建民老先生的委托，并征得王菊梅本人的同意作为其辩护人。接受委托后，我研读了十一册的卷宗；会见了被告人王菊梅；获取了有关证据资料。现在，依照《刑诉法》第三十五条关于辩护人责任的规定,发表几点辩护意见，供法庭参考，并诚望被采纳。

          一、G205项目时间进程路线图

首先，请允许我根据公诉人提供的材料勾勒一张安徽省G205蔡家桥至谭家桥路基工程NO22.3合同段工程项目（以下简称，G205项目）时间进程路线图。

年初，柯娟娟获悉G205项目招标信息。

经人介绍柯娟娟和金荣俭、孙建法三人合伙与浙江大地交通有限公司（以下简称，大地公司）达成挂靠意向，即以大地公司名义参加G205项目投标及承包。

以后金荣俭、孙建法退伙，由柯娟娟独干【见附件P1～2】；

月25日和2008年3月15日，柯娟娟向大地公司总经理罗良能总共支付了35万元履约保证金【见附件P3】；

    3）挂靠意向确立后，柯娟娟以大地公司名义参加G205项目招投标，承担了招投标开支——购买招标文件、投标制作费、保函保证金、中标后的公证费【见附件P4～5】；

    4月29日，大地公司中标G205项目【见附件P6】；

月16日，大地公司与世行安徽公路项目Ⅲ线蔡谭段现场管理办公室（以下简称，发包人）签订《建设工程施工合同》【见附件P6】；

月，柯娟娟的施工队正式开工G205项目【见附件P7～8】；

    6月23日，柯娟娟与大地公司签署挂靠协议——《工程项目责任考核协议》，约定双方的权利、义务【见附件P9～10】；

月25日，柯娟娟向大地公司缴纳100万元履约保证金【见附件P11】；

月25日，柯娟娟向大地公司缴纳垫付的税金22648.29元【见附件P12】；

月2日，G205项目部及柯娟娟以借款方式拿到发包人第一笔80万元承包工程款【见附件P6，13～15】；

月～21】；

月19日，柯娟娟向黄山中院起诉大地公司和发包人，该案，后被移送台州中院，然后又被移送仙居法院【见附件P46】；

月3日，大地公司向仙居公安报案——柯娟娟挪用公司资金、侵占公司财物。

报案笔录中，大地公司承认柯娟娟向其交付了100万元履约保证金，承认从未向柯娟娟支付劳动报酬【见附件P35～37】。

         二、公诉人的自相矛盾、自我否定

起诉书指控被告人王菊梅、柯娟娟、柯荣才涉嫌职务侵占，因此，柯娟娟与大地公司之间是什么关系？是挂靠，还是劳动关系是本案核心中的核心。其实，这一点，公诉人应当是非常明白的，其在二份《补充侦查提纲》中二度提出让公安机关查明柯娟娟与大地公司之间关系：

月30日的《补充侦查提纲》中检察机关指示：“需要向温岭人孙正法、金老板制作笔录，进一步查清当时工程招、投标的前后经过，以便查清柯娟娟与大地公司之间的关系。”【见附件P22～23】。

～34】。

在此状况下，公诉人仍提起公诉，岂不与其自己二次退回补充侦查的指示自相矛盾、自我否定吗？

             三、柯娟娟与大地公司是挂靠关系

    所谓挂靠关系是指挂靠人组建一支施工队伍，借用有资格、资质的企业经营，被挂靠人从挂靠人那里获得挂靠利益，而挂靠人独立核算，自负盈亏，并承担全部经济责任的非法租赁关系。