国宏国际非法集资被认定构成刑事犯罪

国宏国际非法集资被认定构成刑事犯罪 2012-04-10 03:39:41　来源: (北京)　 手机看新闻

据深圳警方初步统计，国宏国际能源投资集团在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币，涉及群众6万余人。警方认为是一个典型的非法集资案件，足以构成刑事犯罪。

6万人心中的财富王国瞬间轰然倒塌。3月22日，深圳中储融合股权投资基金管理有限公司(下称“中储融合基金公司”)因涉嫌非法集资被深圳警方查封。同时，另外17个涉嫌非法集资的“窝点”也被相继查封。

在中储融合基金公司的背后，一家名为国宏国际能源投资集团(以下简称“国宏国际”)的公司逐渐浮出水面。据该公司官网显示，公司注册资本金为3亿元人民币，下设有20多家子公司。涉嫌非法集资的中储融合基金公司正是该公司下属的20多家子公司之一。

据深圳警方初步统计，该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币，涉及群众6万余人。公司法定代表人赵胜利作为犯罪嫌疑人在逃。

假亦真来真亦假

国宏国际被查封当天，还有从外地赶来考察投资项目的投资人。若不是警察的出现，他们仍然不相信事情的真相。

上述被查封的国宏国际下属公司——中储融合基金公司，是于2011年12月在深圳设立的分公司，注册地位于北京。北京市工商行政管理局站上显示，该公司成立于2011年7月份，企业的经营范围为“非证券业务的投资管理、咨询”，并明确注明该公司不得从事发放贷款、公开交易证券类投资或金融衍生品交易、以公开方式募集资金等业务。

国宏国际成立于2009年8月，警方查实，其前身为一家空壳公司，曾涉嫌诈骗投资者数百万元。

据参与该案件的深圳经侦局相关负责人透露，经查，该公司涉嫌通过两种运营方式进行非法集资，一种是投资返利，每个月的投资固定返利高达24%，远远高于目前国内银行业5%左右的年收益率，另外一种是员工入股投资和业务员的提成，运营回报率也高达140%，而发展下线的回报率是8%。

该负责人表示，这是一种典型的向不确定公众吸收存款的行为，足以构成刑事犯罪。

3月26日，国宏国际的网站终于有了“动静”。集团总裁赵胜利发布公开信称，同俄罗斯以及其他国家和地区的投资合作，大多都是资源、能源、矿业等国家支柱产业项目，是对国家未来发展起到极其重要的作用，所有合同与相关文件都已经签署完成，其中与俄罗斯签署的金矿开发项目价值达250亿欧元，所有政府批文、资权证书、评估报告等都已获得，是真实、合法、有效的，更是切实可行的，现已进入非常关键的阶段。

3月27日，《中国企业报》记者联系了国宏国际官网客服，对方表示，“这次事件是深圳市政府对全市金融公司的一次大清查，我们公司在业界影响力大，所以也在其中。目前是配合相关部门调查，是没有问题的。公司正在积极处理此事，很快恢复正常营业，请大家相信集团公司，静候佳音！”

客服表示公开信是赵胜利本人发布。

广州同福律师事务所的律师宋振华认为，赵胜利的这封公开信对于投资者而言，没有任何实际意义，想要拿回投资款，只能等待案件侦破后相关部门的处理结果，或是通过民事诉讼进行。

同日，《中国企业报》记者致电深圳市公安局经侦局综合处，相关工作人员表示，目前案件正在前期侦查中，暂时没有最新进展。

记者在国宏国际官网上看到，所有项目工程一栏均显示“正在整理中”，包括此前盛传的俄罗斯项目。集团客服所称过几天集团就会恢复正常运营，至今非但仍没有任何恢复的迹象，官网上4个客服早已停止“工作”。

集资模式：

融资返利、卖原始股

“国宏国际招揽客户的主要手法是推荐投资入股，公司将每年以现金方式返利24%，另有24%以股权方式返利，这是典型的非法集资手段。”办案民警告诉记者，公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头，通过多种渠道大肆宣传，众多客户纷纷慕名而来投资入股，该公司已发展客户上万人，其中绝大多数为外地人。

目前警方经过前期的摸排和核查工作后认为公司“存在涉嫌非法吸收公众存款”行为，实实在在触及“以公开方式募集资金”的红线。

律师说，就算公开信宣称的项目是真实的，即便不构成诈骗罪，也已经构成非法集资罪。据悉，没有经过任何主管部门的批准，赵胜利不具备向公众集资的资格。