被告人黄玲玲犯票据诈骗罪、挪用资金罪一案

公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。

被告人黄玲玲，曾用名“黄羚羚”，女，1970年11月2日出生，身份证号码：211102197011020040，汉族，高中文化，原系盘锦市商业银行股份有限公司盘建支行企业会计，属合同制工人，无犯罪前科，捕前住盘锦市兴隆台区瀚新花园44－2－602（户籍所在地：盘锦市双台子区红旗街延风社区）。因本案于2009年9月11日被盘锦市公安局刑事拘留；同年10月17日被盘锦市公安局执行逮捕。现押于盘锦市看守所。辩护人杜浩，系辽宁泰来律师事务所律师。

盘锦市双台子区人民检察院以双区检刑诉[2010]第95号起诉书指控被告人黄玲玲涉嫌犯票据诈骗罪、挪用资金罪、伪造企业、公司印章罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盘锦市双台子区人民检察院检察员邱峰出庭支持公诉，被告人黄玲玲及其辩护人杜浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

盘锦市双台子区人民检察院指控：2009年5月27日，被告人黄玲玲得知范薇因涉嫌犯罪被公安机关抓获，其已亏欠银行资金无法偿还的情况下。被告人黄玲玲利用“博望工程处”唐丙彪来银行办理业务之机，趁其不备，盗窃“博望工程处”两张空白支票（一张现金支票，一张转帐支票），用现金支票从该帐户上提走人民币20万元现金。并冒用“博望工程处”的转帐支票，填写一张人民币20万元的转帐支票交给李秀梅，以抵押的方式，骗取盘锦市经济开发区兴隆物资站李秀梅人民币20万元。

2009年3月30日，被告人黄玲玲在范薇（另案处理）向其允诺借款200万元做油品生意，三天获利30万元巨额利息的诱骗下， 将“辽宁锦丰农业生产资料有限公司”（以下简称“锦丰公司”）会计陈桂艳和陈爽将本公司的人民币105万元现金存入“锦丰公司”在盘锦市商业银行盘建支行的帐户。当日，被告人黄玲玲利用伪造的支票，将100万元从“锦丰公司”转入“盘锦市双台子区茂源经销处”（以下简称“茂源经销处”），同年，3月31日，又将5万元转入“茂源经销处”，后又转入“华塑公司”作为偿还“华塑公司”借款一部分。

同年4月9日，“锦丰公司”会计陈桂艳在盘锦市商业银行盘建支行，陈桂艳填写了一张“盘山县坝墙子农业站第五门市部”存入人民币 105万元现金缴款单后，将钱和进账单交给黄玲玲办理汇款业务。被告人黄玲玲趁银行出纳员袁义不注意，用桌子上的“现金收讫”盖章在现金缴款回执单上，交给陈桂艳。陈桂艳走后，被告人黄玲玲重新填写一张“锦丰公司”现金缴款单，将105万元现金存入“锦丰公司”，并与当日使用伪造的支票，将105万元转入“博望工程处”，后又分三笔将81.7948万元转入“石油公司”借给范薇。其余部分利用伪造的“博望工程处”财务专用章、法人代表名章开具支票分别将钱提走。

2009年4月13日，“锦丰公司”会计陈桂艳、陈爽到盘锦市商业银行盘建支行办理汇款业务。陈桂艳将40万元现金交给黄玲玲让其填写一张“盘山县坝墙子农业站第五门市部”40万元现金缴款单。陈桂艳接过黄玲玲填写完的缴款回单后离开。被告人黄玲玲未将该40万元入帐，而是将此款挪用。

2009年5月12日，袁树林为企业注册验资款来到银行，让黄玲玲帮助将一张“辽宁华燕基础处理公司”人民币500万元转帐支票兑换成现金。被告人黄玲玲让袁树林将支票存入“鑫鑫米业”。同年5月13日，袁树林将500万元转帐支票存入“鑫鑫米业”后，被告人黄玲玲用“鑫鑫米业”现金支票，分多次将500万元提走。同年5月20日，黄玲玲替范薇偿还梁宝山人民币174万元、杨柳人民币100万元，给前来为范薇取钱的姜洪芳人民币46万元。

2007年，被告人黄玲玲在盘锦市商业银行盘建支行任企业会计柜记帐员期间，为挪用商业银行企业帐户资金谋取私利，先后通过街头小广告，提供企业预留印鉴原件，花钱伪造了“辽宁锦丰农业生产资料有限公司”财务专用章、法人代表陈桂平名章和“盘锦博望公路工程处”财务专用章、法人代表唐丙彪名章。2009年为提取大额现金，伪造预注销的“盘山鑫鑫米业”财务专用章和法人代表马秀荣的名章。被告人黄玲玲利用伪造的三家企业印章，在本行购买了现金支票和转帐支票。冒领或偷支企业存款，采取吸存不入账，私开存单或给客户空头存单等手段，将企业资金非法截留、拆借，从而造成企业巨额资金损失。

公诉机关认为，被告人黄玲玲以非法占有为目的，冒用他人支票，利用金融票据进行诈骗活动，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄玲玲利用职务上的便利，挪用单位资金借贷给他人，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人黄玲玲伪造公司、企业印章行为侵犯了公司、企业的印章管理制度及其正常的经营活动和工作秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九规定，应数罪并罚，请依法判处。