套现交易数额累计到多少认定为非法经营罪

套现交易数额累计到多少认定为非法经营罪

遇到经济犯罪问题？上法邦网，资深人力资源律师免费咨询！

法邦网套现交易数额累计到多少认定为非法经营罪法律知识专题为您提供《信用卡诈骗套现18万元，信用卡诈骗罪如何处罚？》、《利用信用卡套现18万元，信用卡诈骗罪如何定罪量刑》、《团伙虚构交易POS机套现被抓，非法经营罪的量刑标准》、《男子擅自涂改支票限额套现，票据诈骗罪如何量刑？》、《8人团伙用POS机终端非法套现，非法经营罪如何认定》、《公务员冒用他人信用卡套现挥霍后自首，自首如何量刑？》等内容，资深刑事律师为您免费解答有关套现交易数额累计到多少认定为非法经营罪及经济犯罪、扰乱市场秩序等刑事法律咨询。

信用卡诈骗套现18万元，信用卡诈骗罪如何处罚？

信用卡诈骗套现18万元

被告人敖某、龚某、彭某三人利用帮别人办理信用卡还款业务之际，将多名亲朋好友的身份证骗至手中，然后通过伪造的工作证明等证件，向银行骗取了数张信用卡，疯狂进行套现。2006至2009年间，三人共骗领了9张信用卡，共骗取钱款18万余元。

三被告人被抓获后，在住处被查获了200多张信用卡。

信用卡诈骗罪如何处罚

北京市西城区人民法院开庭审理后认为，被告三人的行为均已构成信用卡诈骗罪，且诈骗数额巨大；同时，被告人敖某为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料的行为，已构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪。

据此，法院判处被告人敖某八年二个月，被告人龚某六年四个月，被告人彭某获刑六年，同时三人均被判处罚金十万元。

...

·贷款诈骗罪如何确定，贷款诈骗的量刑标准是什么

·有价证劵指什么，有价证券诈骗与伪造国家有价证券区别

·说媒为假骗钱为真，诈骗他人钱财怎么处罚？

·架设虚假期货交易平台诈骗，诈骗罪数额巨大怎么认定？

·4安徽男子利用假邮票诈骗老年人，诈骗罪的量刑标准

·诈骗多少钱会追究刑事责任，诈骗罪要判几年

利用信用卡套现18万元，信用卡诈骗罪如何定罪量刑

利用信用卡套现18万元

被告人敖某、龚某、彭某三人利用帮别人办理信用卡还款业务之际，将多名亲朋好友的身份证骗至手中，然后通过伪造的工作证明等证件，向银行骗取了数张信用卡，疯狂进行套现。2006至2009年间，三人共骗领了9张信用卡，共骗取钱款18万余元。

三被告人被抓获后，在住处被查获了200多张信用卡。

信用卡诈骗罪如何定罪量刑

北京市西城区人民法院开庭审理后认为，被告三人的行为均已构成信用卡诈骗罪，且诈骗数额巨大；同时，被告人敖某为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料的行为，已构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪。

据此，法院判处被告人敖某八年二个月，被告人龚某六年四个月，被告人彭某获刑六年，同时三人均被判处罚金十万元。

...

·应收账款会带给企业哪些风险，如何利用应收账款融资？

·利用工地管理漏洞盗窃钢筋，盗窃罪的量刑标准

·利用交通违章处理系统漏洞诈骗，诈骗罪如何处罚？

·男子利用他人身份证骗领信用卡，信用卡诈骗罪如何处罚

·两男子利用他人信任实施合同诈骗，合同诈骗罪如何处罚

·什么是利用影响力受贿罪，与受贿罪的区别是什么？

团伙虚构交易POS机套现被抓，非法经营罪的量刑标准

团伙虚构交易POS机套现被抓

2008年8月至2010年7月间，龚正兵结伙陆海林虚构经营场所，先后向中国工商银行股份有限公司射阳支行、中国建设银行股份有限公司射阳支行、中国农业银行股份有限公司射阳支行、江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司等金融机构申领了25台销售点终端机具（POS机），在苏州、无锡、南京等地设点，在无任何实物交易的情况下，为信用卡持卡人办理刷卡套取现金及现金垫还业务，并按照刷卡金额的0。5%至3%收取手续费，刷卡金额计人民币154437619.9元；其中黄凯帮助龚正兵、陆海林非法套取现金金额达人民币9728388.92元。后龚正兵、陆海林明知吕东成、高永生、杨军、方培兰、孙学忠、黄丽娟等6人购买POS机用于刷卡套现，仍将POS机出售给上述6人用于非法套取现金，刷卡金额达人民币140008635.1元。其中吕东成非法套取现金金额达人民币40438656.17元，高永生非法套取现金金额人民币26069100.82元，杨军非法套取现金金额达人民币20846540.9元，方培兰非法套取现金金额达人民币19302980.49元，孙学忠非法套取现金金额达人民币15350881.5元，黄丽娟非法套取现金金额达人民币4018916元。龚正兵、陆海林共计获得非法所得人民币600000元；吕东成共计获得非法所得人民币200000元；高永生共计获得非法所得人民币221900元；杨军共计获得非法所得人民币100000元；方培兰共计获得非法所得人民币150000元；孙学忠共计获得非法所得人民币70000元；黄凯共计获得非法所得人民币10800元；黄丽娟共计获得非法所得人民币50000元。案发后，龚正兵、吕东成、高永生、方培兰、孙学忠、黄凯、黄丽娟分别于2010年7月19日、12月14日、12月16日、11月17日、12月9日、12月8日、2011年3月24日主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实，并分别退出人民币27000元、200000元、221900元、200000元、70000元、66500元、50000元。陆海林、杨军分别退出人民币600000元、100000元。

...

·狱友组盗窃团伙流窜作案 出手近百次金额逾百万

·涉黑团伙扰乱社会秩序，涉黑犯罪如何判刑？

·涉黑团伙垄断市场获利，领导黑社会性质组织罪的量刑

·团伙以电话短信方式诈骗钱财，共同犯罪中主犯如何量刑

·犯罪团伙贩卖假牛黄进行诈骗，诈骗罪最低会被判几年？

·盗车团伙盗车销赃疯狂作案，共同犯罪如何定罪量刑？

男子擅自涂改支票限额套现，票据诈骗罪如何量刑？

男子擅自涂改支票限额套现