合同诈骗罪法律规定 上海合同诈骗罪辩护律师

一、概念
合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。
二、犯罪构成
（一）客体要件
本罪的客体是复杂客体。即国家对经济合同的管理秩序和公私财物的所有权。本罪的对象是公私财物。
（二）客观要件
客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。根据刑法第二百二十四条的规定，包括以下五种行为：
（1）以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。即以凭空捏造出来的单位的名义或者未经他人授权或同意以他人名义签订合同的。
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。合同担保，是签订合同的当事人，根据法律规定或者双方约定，为保证合同的履行而设定的一种权利与义务关系，是减少合同风险和保障合同履行的常规做法。犯罪分子为了取得对方当事人的信任，往往以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，以达到利用合同，骗取钱财的目的。"票据"，是指汇票、本票和支票等金融票据。"他们虚假的产权证明"，是指证明其对某些本不享有权利的财产享有权利的证明文件，如虚假的土地使用证、房产所有权证以及其他虚假的动产、不动产权属的"证明文件"等。
（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。这是诱骗犯罪分子一种惯用的伎俩。履行小额合同或者部分履行合同，往往使对方当事人对其履约能力和诚意信以为真，进而与之签订标的额更大的合同。犯罪分子以此为诱饵就可以比较容易地取得对方的信任，达到诈骗的目的。
（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。这种行为是一种比较典型的合同诈骗。行为人根本不想履行合同，对比一下最新盗窃罪立案标准。只要签订了合同，对方当事人给付了货物、货款、预付款或者担保财产，其犯罪目的就已实现，然后便逃跑、隐藏、躲避。
（三）主体犯罪主体为一般主体，个人和单位均可构成。
（四）主观要件主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有对方当事人财物的目的。糖尿病的食疗。
三、认定
（一）合同诈骗罪与合同纠纷的界限，从以下几方面区分： 1、行为人有无实际履行合同的能力。在司法实践中，笔者认为应从以下三个方面来考察行为人是否具有履行合同的实际能力：（1）行为人在签订合同时即已具备履行合同所需要的资金、物资或技术。（2）行为人在签订合同时虽不具备履约能力，但在合同履行期限内能够合法地筹划到履行合同所需的资金、物资或技术。（3）行为人不能按照合同规定来实际履行义务时，自己或他人能够提供足够担保（包括代为履行和赔偿损失）。
2、行为人是否有履行合同的实际行为。实际履行原则是合同法规定的重要原则之一，当事人是否为履行合同作出了积极努力，往往是认定行为人主观上是否具备诈骗故意的依据之一。
3、标的物的处置情况。当事人对其占有他人财物的处置情况，一定程度上反映其当时的主观心理态度。合同诈骗罪由于具有非法占有他人财物的故意，因此，行为人一旦取得了他人财物的控制权，就会将其全部或大部分任意挥霍，或从事非法活动，偿还他人债务，有的则携款潜逃，不打算归还。
4、行为人在违约后有无承担责任的实际行动。实践中，有的行为人虽然诚恳表示要承担责任，实际上却是拖延时间的手段。在这一点上笔者认为，应从"合理解释"和"体现利益"相结合的角度来考查行为人的主观故意，行为人一再拖延的理由不合理并且不能给对方实际减少损失，就不是合同纠纷，而是合同诈骗。
（二）合同诈骗与民事欺诈的界限
民事欺诈是指在民事活动中，一方当事人故意以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于认识错误，从而达到发生、变更和消灭一定民事法律关系的不法行为。它和合同诈骗的相同点是：两者都发生在经济交往活动中；都有明确当事人权利义务关系的合同存在；根据法律规定，都属于无效合同；两者在客观上都采取一定的欺诈手段。从根本上说，合同诈骗就是一种欺诈行为。
从认定犯罪的角度考察，纯粹客观方面和行为侵犯的客体性质本身无法作为衡量一行为究竟是合同诈骗罪还是民事欺诈的标志，只有行为人主观上有无非法占有的目的，才是合同诈骗罪与民事欺诈行为区别的关键所在。
有无履约能力、是否有实际履行行为、欺诈程度如何等等应作为考察行为人是否具有非法占有故意的数个方面，其中任何一个方面都不可作为区分的标准。由此可以看出，你知道冬季美容护肤生活小常识冬季护肤小常识。区分合同诈骗罪与民事欺诈关键是看行为人主观上是否有非法占有的故意，那么在签订和履行合同过程中，有何种行为可以推定其具有非法占有的目的呢？
参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释》，并结合近年来司法实践经验，一般认为，只要行为人在签订、履行合同中有下列情形之一的，可以推定行为人具有非法占有的目的：
1．没有履行合同的能力或者夸大履行合同的能力，骗取对方当事人的信任与自己签订合同，合同签订后又不积极努力履约合同，致对方当事人的经济遭受损失，又不积极设法补救的；
2．合同签订后，以支付部分货款、开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的；
3．开始确实只是为了解决一时资金困难，采取欺骗手段与对方当事人签订合同以暂时获取周转资金，但在有能力归还资金的情况下却久拖不还的；
4．通过签订合同获取对方当事人交付的货物、货款、预付款、定金或者保证金后，挥霍浪费，致使上述款物无法返还的；
5．未履行义务前将对方当事人货物、货款、预付款、定金或者保证金加以使用、处分，进行违法犯罪活动的；
6．收到对方货款、定金或者保证金后，不按合同约定内容履行合同，如组织约定货源、提供约定服务等，而是用于炒股或者其他风险投资，无法偿还的；
7．合同签订后，无正当理由中止履行合同，不退还所收定金、保证金、预付款等的；
8．在通过合同取得对方当事人部分货物、货款、预付款、定金或者保证金后，在对方当事人未出现法定事由的情况下，以"行使不安抗辩权"为借口，故意不履行合同义务，又无正当理由不返还应当返还对方当事人的货物、货款、定金、保证金或者材料费的；
9．因违约给对方造成经济损失被民事裁判确定继续履行合同义务或赔偿对方损失后，或者在人民法院强制执行其财产时，隐瞒、转移财产或抽逃资金，以逃避债务的；
10．为了应付对方当事人索取债务，采用"拆东墙补西墙"的方法又与其他人签订合同筹措资金，以后次骗签合同所获得的货物、货款、预付款、定金或者保证金归还前次欠款的，致使后次合同资金无法偿还的，等等。
四、量刑
犯本罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
五、相关法条及司法解释
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条 规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 相关司法解释
最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（1998．4．ZI 法释［1998］ 7号）
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，对审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑问题作以下规定：
第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。
第二条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济合同，骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的，除依法追究有关人员的刑事责任，责令该单位返还骗取的财物外，如给被害人造成经济损失的,单位应当承担赔偿责任。
第三条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。
第四条个人借用单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书，以出借单位名义签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动，给对方造成经济损失构成犯罪的，除依法追究借用人的刑事责任外，出借业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书的单位，依法应当承担赔偿责任。但是，有证据证明被害人明知签订合同对方当事人是借用行为，仍与之签订合同的除外。
第五条行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的，单位对该犯罪行为所造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。
第六条企业承包、租赁经营合同期满后，企业按规定办理了企业法定代表人的变更登记，而企业法人未采取有效措施收回其公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者没有及时采取措施通知相对人，致原企业承包人、租赁人得以用原承包、租赁企业的名义签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪的，该企业对被害人的经济损失，依法应当承担赔偿责任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以原承包、租赁企业的名义签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪的，企业一般不承担民事责任。单位聘用的人员被解聘后，或者受单位委托保管公章的人员被解除委托后，单位未及时收回其公章，行为人擅自利用保留的原单位公章签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪，如给被害人造成经济损失的，单位应当承担赔偿责任。
第七条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将单位进行走私或其他犯罪活动所得财物以签订经济合同的方法予以销售，买方明知或者应当知道的，如因此造成经济损失，其损失由买方自负。但是，如果买方不知该经济合同的标的物是犯罪行为所得财物而购买的，卖方对买方所造成的经济损失应当承担民事责任。
第八条根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条第一款的规定，被害人对本《规定》第二条因单位犯罪行为造成经济损失的，对第四条、第五条第一款、第六条应当承担刑事责任的被告人未能返法还财物而遭受经济损失提起附带民事诉讼的，受理刑事案件的人民律法院应当依法一并审理。被害人因其遭受经济损失也有权对单位另依行提起民事诉讼。若被害人另行提起民事诉讼的，有管辖权的人民据院应当依法受理。
第九条被害人请求保护其民事权利的诉讼时效在公安机关、检察机关查处经济犯罪嫌疑期间中断。如果公安机关决定撤销涉嫌经济犯罪案件或者检察机关决定不起诉的，诉讼时效从撤销案件或决定不起诉之次日起重新计算。
第十条人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。
第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。 第十二条人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16 法发〔1996〕32号）
二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：
（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：
1．虚构主体；
2．冒用他人名义；
3．使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；
4．隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；
5．隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；
6．使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；
（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；
（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；
（五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；
（六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。 【万文志律师介绍】
万文志律师，海耀律师事务所主任律师、合伙人。曾担任检察院公诉人多年，从事法律工作二十年；《法律讲堂》主讲律师
做客东方卫视《东方新闻》栏目、就"微博打拐"接受东方卫视记者专访、论道《头脑风暴》、致最高院建议关于《婚姻法司法解释（三）征求意见稿》的修改意见、做客东方卫视《深度105》栏目纵论《婚姻法》解释三、宣讲《人民调解法》、《东方大律师》电台直播节目案件会诊室、做客"东方大律师--企业案例会诊"、连播《法律讲堂》以案讲法。
民盟上海市闵行区青年工作委员会副主任；2009年度入选长三角地区优秀的企业法律顾问；上海交通大学法学院第一届学生，上海交大职业生涯导师；上海交大高级经理联谊会税务分会副会长；2009年度上海市司法行政系统先进个人；上海东方电视台、解放日报嘉宾律师，中央电视台CCTV-12《法律讲堂》节目特邀嘉宾，节目有：《劝架人之死》、《还我失踪丈夫》、《妻子派出的卧底》、《女儿的绑架案》等。
具备丰富的司法实践经验和处理技巧。善于将犯罪心理学、法律与心理学、社会学、伦理学、女性学等灵活结合，多角度探讨各种纠纷解决途径，并多次利用自己的综合素质将很多当事人的纠纷化解于诉讼之前。善于抓住细节，能敏锐抓住案件关键信息，准确找到突破口。工作之余，积极参与法律援助事业，与司法局法律援助中心等机构建立了合作关系，提供了大量法律援助。
为涉嫌犯罪案件当事人提供立案、侦查、起诉、一审、二审、执行、死刑复核服务：
（一）在侦查阶段为犯罪嫌疑人提供法律帮助
1会见犯罪嫌疑人2了解涉嫌罪名和有关案件的情况3为犯罪嫌疑人提供法律咨询4为犯罪嫌疑人申请取保候审5代理申诉和控告。
（二）在审查起诉阶段担任辩护人和诉讼代理人
1、查阅、摘抄、复制案件有关诉讼文书、技术性鉴定材料 2、与犯罪嫌疑人会见和通信3、向检察机关提出辩护意见、代理或申诉意见 4、调查和收集案件的有关证证据材料5、向人民检察院反映意见。
（三）担任公诉案件一审辩护人
1查阅、摘抄、复制材料2与犯罪嫌疑人会见3调查和收集证据4出庭准备5参加法庭审理全过程，发表辩护意见6休庭后工作。
（四）担任公诉案件二审辩护人
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