经济犯罪辩护技巧——武绍智律师谈职务侵占罪、挪用资金罪辩护

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经济犯罪辩护技巧——武绍智律师谈职务侵占罪、挪用资金罪辩护 (2011-08-20 15:11:20)

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经济犯罪辩护技巧——武绍智律师谈职务侵占罪、挪用资金罪辩护

2011-08-05 来源：为你辩护网

　　首先我们回忆一下职务侵占罪是《刑法》271条和《刑法》第183条规定了职务侵占罪详尽的规定。具体的构成，我不再重复这些构成的主体、客体、客观、主观方面，这些就不再一一介绍了。关于挪用资金罪方面，在《刑法》中，公司、企业和其他单位的人员，利用职务上的方便、便利，挪用本单位资金归个人所有，或者是借贷于他人的数额较大的。虽然说没有超过三个月，但是数额较大，进行盈利和非法活动的，这是挪用资金罪。挪用资金罪还要有客体要件、客观方面要件、主观方面要件、主体方面要件等等。我下面讲我在业务活动中的四个案件，希望给大家一些提示。

　　第一个关于马雪职务侵占罪变为挪用资金罪的辩护技巧。马雪这个案件，我先给大家介绍一下案情，在05年10月份，马雪的母亲来到我们所找到我，她说因为她姑娘因为侵占销售电话卡款项一事，被北京市公安局刑拘，并且母亲带来了从北京公安局带来的起诉意见书复印件一份。起诉意见书的主要内容：查明犯罪嫌疑人马雪利用在中国迪信通有限公司北京分公司营业一部，在利用职务之便，伙同犯罪嫌疑人高斌，在05年5月至9月间，先后从中国迪信通有限公司北京分公司营业一部，提取价值365万元的手机话卡、充值卡，变卖之后变为己有。所获脏款大部分已被挥霍。起诉意见书称，犯罪嫌疑人马雪、高斌的行为触犯了中华人民共和国刑法第271条条，涉及职务侵占罪。我接到这个案件以后，这个案件涉及金额365万元，并且直接由北京市公安局进行侦查，由此可见，对犯罪嫌疑人处罚力度和后果是非常严重的。我作为马雪在侦查阶段的律师和审查起诉阶段这方面的提供意见的辩护人，首先向检察官了解了案情，并拟定了律师的法律意见书。这个法律意见书，我后面要讲。我认为经过向办案检察官和有关证人，走访了有关知情人，当然我不是取证的，走访了有关证人。认为起诉意见书，我认为构不成职务侵占罪。第二挪用资金罪，具体理由，首先第一部分陈述了马雪和高斌是男女朋友关系，从5月到9月份，马雪以销售人员的身份，领取了价值365万元的礼品，并且变卖以后的赃款，大部分由她男朋友高斌所掌握。高斌用这笔资金开办了一家公司，开办这家公司的结果他告诉了马雪，马雪占据这个商务公司的股份9%，高斌占了51%，其余部分的款额全部被高斌所挥霍，高斌给马雪买了一个跑车，并且在永定门这边租了一套房，这个财产花了之外，其他的300余万元，有的钱他骗马雪，说拿这个钱，因为他自己犯了故意伤害罪，要摆平这个事情，需要北京请社会上的给他摆场子，就是给他助威，只要参加的人都要给一笔钱，这个款是这样挥霍掉的。

　　所以我认为，当时马雪并不知道这个款额，自己又没有侵占，她也不知道高斌的情况是怎么花掉这300多万元钱的。所以马雪所在的公司没有拿到这部分钱，所以马雪的公司就问马雪要这个钱，说到三个多月了，说这个钱要回公司了，所以马雪就问高斌这个钱花在哪些地方了，还有300余万元放在哪里去了？这样高斌用他自己办的商务公司，开了一张透支的商务支票，给了通讯公司，通讯公司一对帐一看是透支的支票，就马上向公安机关保安。在这其中，马雪有归还公司这笔钱的意图，她不是想把钱占为己有，之所以没有归还公司，是由于高斌为挥霍无度才造成这个情况。所以由此可见，马雪的行为不是侵占行为，而是挪用资金行为。

　　所以我分四个方面，第一个方面把事实详尽的陈述，因为到这个时候，我们的介入不是太深，所以按照检察院的卷，我们是看不到的。所以对案情的介入不是特别深，所以要求我们对经济犯罪事实方面的陈述和描述要尽量清楚一些，所以检查官看律师费了这么大劲头，写的这么符合客观实际情况，这样他有可能采用你的意见，我们第一部分要把客观事实，一步一步，根据当事人的陈述，和当事人家属的陈述等等，然后来写一下。再加上，这个客观事实认清了之后，要加上一些证据支持。哪些证据，也可能是案件的陈述，或者是起诉意见书等等，把一些客观情况，证据支持的要专门写一下证据方面的支持。第三个，你的判断，律师的判断，法律的判断，归纳言语的判断，然后得出一个法律意见，我认为不是职务侵占罪，是挪用资金罪。这个法律意见书，被西城区人民检察院的检察官所采纳，起诉书上就做出了马雪是挪用资金这样的认定。具体起诉书上的描述，说是05年5月至9月份，先后从单位库房提取价值360万余元手机话卡、充值卡，变卖之后归为己有，进行盈利活动和非法活动。同时我们还提出马雪是投案自首，因为在第一时间里，她陈述了高斌和她的犯罪事实，提出了这个观点是投案自首。这样马雪所犯之罪，侵占罪变为较轻的挪用资金罪。