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非法经营罪辩护词

发布时间：2012-06-20 21:23:00  点击：

审判长，各位审判员：


 

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二、认定情节特别严重无法律依据

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 7、本案的实际危害性：非法经营犯罪，是给国家造成重大损失或者引起其他严重后果。从本案来看，行为人非法买卖外汇，一定程度上扰乱了正常的金融秩序，但是是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，至少从本案的证据来看，还无法证明。同时，目前我国非法买卖外汇这种公开、带有普遍性的社会现象，在现阶段其社会危害性的大小值得客观审视。我们注意到一审时检察官和主审法官均对媒体表示，非法经营外汇容易导致洗钱、贪污等犯罪，不管如何阐述，本案的危害性需要通过证据证明，况且本案中的社会危害性远未达到上述程度。同时非法经营外汇，其具体情节各有不同，我们认为应当尊重实际，客观地看待其社会危害性，并根据社会危害性的大小作为从轻处罚的量刑情节考虑。而非搞一刀切，认为所有非法经营外汇案件必然产生上述危害后果。。
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9人民法院量刑指导意见》和《人民法院量刑程序指导意见》，规范裁量权，将量刑纳入法庭审理程序，更好地贯彻落实宽严相济的刑事政策，增强量刑的公开性和透明度，实现量刑公正和均衡，更好地满足人民群众对刑事审判工作的新要求、新期待，更好地维护社会公平正义。”因此最高法院的目标就是要求相似案例量刑公正和均衡，因为类似案例宣判结果大相径庭，势必会导致新的不公平。因此，辩护人特提供类似案件判例供贵院参考：








10、综上所述，本案不宜定为情节特别严重，而应该定为情节严重，恳请二审法院在此问题上慎之又慎，因为这直接涉及到量刑幅度的问题，也直接影响被告人的刑期。
 
三、本案证据严重不足

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A、一审判决认定上诉人******与*****交易的证据如下：******供述、*****、******招行银行卡交易明细、******陈述、境外汇款申请书、******帐户美元交易明细，下面对上述证据的证明力一一分析，******供述只有三次证明自己与***发生过交易，并且对于交易的次数，每次的时间、金额都非常模糊；******、******招行银行卡交易明细仅能证明人民币汇入到这两张卡的情况，不能证明这些钱的性质是什么，也不能证明这些钱与交易外汇的关联性；******的陈述自始自终均称未与******发生过交易的行为；境外汇款申请书、******帐户美元交易明细仅能证明其及家人帐户美元的变动情况，不能证明这些美元就是******交给******的，也不能排除******的这些美元通过其它渠道获取，这两份证据与本案无关联性。根据以上的分析，证明******与****交易的证据只有******供述，其它证据均与本案无直接的关联性，而******涉及到与******交易的三次供述非常模糊，不能准确记忆交易的次数、金额、汇率，并且其供述与******陈述有很大的矛盾，因此交易行为事实不清证据不足,不能认定。
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E、最高法院在下发通知时，一再强调证据规则的意义及严格执行两个《规定》，讲事实、讲证据、讲法律、讲责任，确保办案质量，依法惩治犯罪、切实保障人权、维护司法公正，确保办理的每一起刑事案件都能经得起法律和历史的检验。是严格适用法律规定，还是根据推理、猜测来勉强认定，我们希望二审法院严格适用证据规则，公正定案。
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8、总体上讲，本案的证据有很大的漏洞，公诉机关、一审法院根据相互矛盾、关键证据缺少、无关联性的证据匆匆定案，不得不说这是一审错判的一个重要原因。证据是基础中的基础，证据如果认定错误，则事实会随之错误，并且将导致法律适用错误，这会导致一审法院在错误的道路上越走越远。
 
四、关于本案的宣传报道
辩护人注意到，本案的开庭、宣判，一审法院均邀请媒体宣传报道，应该说这是件好事，可以起到教育群众、宣传法院形象的作用。但是辩护人认为不能因为宣传报道而“拔高”案件抓典型，抓典型是和法治精神背道而弛的。不管什么原因，一审法院唯一要做的就是根据证据正确认定事实，公正司法，使被告人获得公正的处罚。
 
就本案的情节和相关法律规定，辩护人认为，证据尚显不足、自首应该认定、情节不属于特别严重、并且******有多种从轻情节，应当予以从轻处罚。对被告人的量刑，不仅要彰显出国家法律的正义，同时体现出国家法律宽严相济，教育、感化等原则。使本案的判决结果符合当前司法理念的进程、符合量刑规范化的要求，使本案的判决经得起历史的检验。
我们依然希望能交纳罚金，希望法庭排除干扰，严肃执法。以“事实为根据，以法律为准绳”，对本案作出公正的判决。
以上辩护意见恳请采纳。
 
 

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